Меню

Обнаружено 30 нелегальных пунктов обмена валют 30.08.2013 10:39

Московские правоохранители обнаружили около 30 пунктов незаконного обмена валют. Для своей деятельности мошенники использовали реквизиты несуществующих банков - КБ «Траверс Банк», «Лейкерс», «Пролетарский», «Инвесткомбанк».

Доходы аферистов колебались от 1,5 до 3 млн. рублей в месяц. Они зарабатывали на разнице курсов валют, а также взымали проценты за совершенные операции. При этом фиктивные обменные пункты имели достаточно пристойный вид. Мошенники вывешивали актуальные курсы валют, информационные стенды с данными о принадлежности обменника к той или иной финансовой структуре, вывески.

 «По местам расположения незаконно действующих операционных касс проведены обыски с привлечением специальных подразделений ГУ МВД России по Москве. Только за сегодняшний день осуществлено 28 обысков помещений, оборудованных под «обменники». В результате обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств, компьютерная техника, черновые записи, средства мобильной связи», - сообщила глава пресс-службы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного ГУ МВД Ирина Волк.

По факту обнаружения незаконных обменных пунктов возбуждено уголовное дело. Также имеются сведения об организаторах предприятия, ими являются члены грузинской преступной группировки. На данный момент ведется их розыск.